| Name |
Mahek Fine Dining LTD |
| Adresse |
East Suite, 2nd Floor
255-259 Commercial Rd
London
E1 2BT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10347470 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 26. August 2016
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Khan, Alam
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.08.2016
Geburtsdatum: 10.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rahman, Mizanur
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.08.2016
Geburtsdatum: 05.1991
Art der KontrolleSignificant influence or control
Miah, Khasru
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.08.2016
Löschung: 20.04.2018
Geburtsdatum: 04.1972
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Miah, Khasru
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.08.2016
Löschung: 20.04.2018
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British