| Name |
FKS Properties Limited |
| Adresse |
Ground Floor, 48
White Horse Road
London
E1 0ND
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13775976 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Khan, Md Shajedul Islam
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2021
Geburtsdatum: 09.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chowdhury, Farhana Kaium
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2021
Geburtsdatum: 08.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Khan, Md Shajedul Islam
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2021
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British