Alle Informationen zu:

Name	Inshala Holdings Limited
Adresse	The Estate Office Hayleys Manor Upland Road Epping Upland CM16 6PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15120239 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Padfield, Ian Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2023 Geburtsdatum: 01.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Padfield, Emma Jane Upland Road, Epping Upland, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Padfield, Ian George Upland Road, Epping Upland, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Inshala NO. 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2024 Companies House Nummer: 09170447 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Lygean Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Companies House Nummer: 07720809 Art der Kontrolle

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