Alle Informationen zu:

Name	XMA Holdings Limited
Adresse	Wilford Industrial Estate Ruddington Lane Wilford Nottingham NG11 7EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13166183 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Chambers, Graham Leonard Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 06.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Hemani, Amin Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 08.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Hemani, Leon Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Hemani, Amin Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2021 Löschung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 08.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Garvey, Emily Wilford, Nottingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2021 Rolle: Secretary

Hemani, Amin Wilford, Nottingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2021 Geburtsdatum: 08.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hemani, Leon Wilford, Nottingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2021 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taylor, Antony John Wilford, Nottingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2022 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

XMA Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Companies House Nummer: 02051703 Art der Kontrolle