Alle Informationen zu:

Name	Chase Securities International Limited
Adresse	Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02534143 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. August 1990
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB J.P. Morgan Europe Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00938937 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chatters, James Anthony Paul St. Katharines Way, London Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

J.p. Morgan Secretaries (uk) Limited, Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2002 Rolle: Secretary Nationalität: British

Lehane, David Anthony St. Katharines Way, London Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2017 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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