Alle Informationen zu:

Name	Risk Solutions (2015) Limited
Adresse	Savants 83 Victoria Street London SW1H 0HW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09400977 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Jänner 2015
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
Vorherige Namen	Risk Soutions Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kapoor, Parveen Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kapoor, Parveen London Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2015 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Risk Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kapoor, Sanjeev London Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2017 Geburtsdatum: 01.1993 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kapoor, Shobha London Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2015 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Care Home Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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