| Name |
Pentwater Europe Holdings III Limited |
| Adresse |
Suite 1, 7th Floor
50 Broadway
London
SW1H 0BL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13808788 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Halbower, Matthew Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Geburtsdatum: 04.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
GB
Pentwater Europe Holdings Ii Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.12.2021
Löschung: 28.12.2022
Companies House Nummer: 06422947
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Halbower, Matthew Charles
Suite 216, Naples, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Geburtsdatum: 04.1969
Beschäftigung: Portfolio Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
GB
Vistra Cosec Limited
10 Temple Back, Bristol, England, BS1 6FL
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 06412777
Vistra Cosec Limited,
Bristol, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2023
Rolle: Secretary
Nationalität: British