| Name |
Finn Grace Limited |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11753844 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
| FB Status | active
|
| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
|
| Vorherige Namen | Finn Grace Ventures LimitedTriangle Power Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Yason, Franky
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2019
Geburtsdatum: 06.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Siregar, Amat Muda
Sheaveshill Avenue, Colindale, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indonesian
Yason, Franky
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2019
Geburtsdatum: 06.1979
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Indonesia
Nationalität: Indonesian
Yason, Franky
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2019
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
NEW Jakarta LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.04.2024
Companies House Nummer: 15665897
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more