Alle Informationen zu:

Name	DT Global Trading LTD
Adresse	Unit 6 Dallas Court Salford M50 2GF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10280960 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
FB Status	active
Vorherige Namen	DT Global Consulting LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Thakrar, Dipak Maganlal Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2019 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thakrar, Rachana Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thakrar, Shivani Dipak Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 05.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Thakrar, Dipak Maganlal Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2017 Löschung: 15.03.2019 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Thakrar, Dipak Maganlal Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 15.03.2019 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Thakrar, Dipak Maganlal Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thakrar, Rachana Bolton, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 08.08.2016 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (2)