Alle Informationen zu:

Name	Scap Retail Holdings UK Limited
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12878815 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Guichard-Bertarelli, Donata Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Caireta Riera, Jose Milan, Italy Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Spanish

Debief, Laurent Roger Noel Nyon, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Family Office Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Intertrust (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Rolle: Secretary

Nery, John Charles Raymond Milan, Italy Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: British

Roeder, Robert Nyon, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Family Office Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

Alle Informationen zu:

Scap Retail Holdings UK Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (5)