Alle Informationen zu:

Name	London College of LAW and Management LTD
Adresse	1st Floor 16-18 Whitechapel Road London E1 1EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04984369 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	3. Dezember 2003
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2008
Branche (ÖNACE)	8030 - Higher education
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Azad, Alauddin Al London Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2008 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bangladeshi

Hasan, Mohammed Kamrul London Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2008 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bangladeshi

Sadi, Mohammad Clayhall, Ilford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2008 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Service Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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