Alle Informationen zu:

Name	Happydemy Club LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12591755 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g. 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

De Santi, Gian Paolo Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mallus, Andrea Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Abderrafi, Zakaria Status: Inaktiv Eintragung: 07.05.2020 Löschung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 03.1989 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

De Santi, Gian Paolo Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Mallus, Andrea Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Qcf Secretaries Limited, Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2023 Rolle: Secretary

GB Qcf Secretaries Limited Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2023 Löschung: 01.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 12298613

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