Alle Informationen zu:

Name	Nanda Real Estate (London) LTD
Adresse	217 East India Dock Road London E14 0ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13398651 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nanda, Laveen Gopal Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nanda, Shiv Kumar Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nanda, Laveen Gopal London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nanda, Sarwesh Kumar London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 07.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nanda, Shiv Kumar London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB 3N Acquisitions LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Companies House Nummer: 10748022 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB 3N Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Companies House Nummer: 09997645 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Delta Acquisitions LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Companies House Nummer: 09500778 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Savran Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Companies House Nummer: 09500786 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Nanda Real Estate (London) LTD

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