| Name |
Ruseva LTD |
| Adresse |
Dept 99, 43 Owston Road
Carcroft
Doncaster
DN6 8DA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12277508 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 23. Oktober 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Van Dijk, Lourens
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2020
Geburtsdatum: 03.1988
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Ruseva, Daniela
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.10.2019
Löschung: 01.07.2020
Geburtsdatum: 09.1962
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Penetta, Angelo
Carcroft, Doncaster, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2020
Geburtsdatum: 07.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Belgium
Nationalität: Italian
Trisciuoglio, Roberto
Carcroft, Doncaster, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2020
Rolle: Secretary