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Alle Informationen zu:

Name	Diva Star Nails LTD
Adresse	175 Whitecross Street London EC1Y 8JT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14754264 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

To, Piona Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2024 Geburtsdatum: 04.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Nguyen, Hai Ly Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2023 Löschung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 03.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Nguyen, Hai Ly Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2023 Löschung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 03.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

To, Eve Uyen Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2023 Löschung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 10.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

To, Piona Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2023 Löschung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 04.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Vo, Phong Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2023 Löschung: 04.04.2024 Geburtsdatum: 07.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

To, Eve Uyen London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2023 Löschung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 10.1999 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

To, Piona London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2024 Löschung: 24.03.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vo, Phong Ba London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2023 Löschung: 04.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Vietnamese