| Name |
Hasnain Properties Limited |
| Adresse |
282 Harehills Lane
Leeds
LS9 7BD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04766192 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Mai 2003
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bashir, Nadeem
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 05.1964
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bashir, Nadeem
Leeds, Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2003
Geburtsdatum: 05.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bashir, Naheem
Leeds, West Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2003
Geburtsdatum: 12.1961
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British