Alle Informationen zu:

Name	Davion Marketing LTD
Adresse	193 Garth Road Unit 14 Garth Business Centre Morden SM4 4LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12108976 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	32500 - Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien
Vorherige Namen	Quest Admin Services LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Davion Ltd Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2020 Companies House Nummer: 12528993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Kaye, Jack Harry Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2019 Löschung: 26.07.2019 Geburtsdatum: 07.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Kaye-Baker, April Irene Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2020 Löschung: 09.10.2020 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kaye-Baker, Paige Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2020 Löschung: 09.10.2020 Geburtsdatum: 03.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cook, John Patrick Mervyn Unit 14 Garth Business Centre, Morden, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 07.1941 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kaye, Jack Harry Unit 14 Garth Business Centre, Morden, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2020 Geburtsdatum: 07.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Napaul, Khalid Ahmad Unit 14 Garth Business Centre, Morden, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Mauritian

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