Alle Informationen zu:

Name	Sakina Health Care LTD
Adresse	20 Commerce Road Commerce Road Lynch Wood Peterborough PE2 6LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07571919 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Walji, Safil Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Damani, Zainab Pyarali Peterborough, Peterborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2011 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Business Woman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jessa, Mohamed Jaffer Wollaton Park, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2011 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walji, Hassan Lynch Wood, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walji, Safil Cygnet Park, Peterborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2011 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

12/14 Pharmacy LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04416704 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

AL Zahra Medical LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Companies House Nummer: 12856552 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Sakina Health Care LTD

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