Alle Informationen zu:

Name	Lakeside Investments Holdings Limited
Adresse	Highdown House 11 Highdown Road Royal Leamington Spa CV31 1XT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10259682 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Goddard, Iain Jackson Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2017 Geburtsdatum: 05.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Singh, Burinder Kaur Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Singh, Gurmit Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Singh, Burinder Kaur Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2017 Löschung: 29.01.2017 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Singh, Gurmit Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2017 Löschung: 29.01.2017 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Singh, Burinder Kaur Blackdown, Leamington Spa, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Gurmit Blackdown, Leamington Spa, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 07.1961 Beschäftigung: Medical Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (2)