| Name |
PRO-FIT Windows Lincs LTD |
| Adresse |
15 Conyers Avenue, Scartho
Grimsby
N E Lincolnshire
DN33 2BZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05696998 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Februar 2006
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| Branche (ÖNACE) | 43342 - Malerei und Glaserei
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Green, Stewart David
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Green, Lynda Anne
Grimsby, N E Lincolnshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2014
Rolle: Secretary
Green, Stewart David
Grimsby, South Humberside
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2006
Geburtsdatum: 07.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British