Alle Informationen zu:

Name	D.M. Smith Building Contractor (Gorleston) Limited
Adresse	Treetops High Road Burgh Castle Great Yarmouth NR31 9QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02851086 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. September 1993
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	41201 - Bau von Gebäuden
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Smith, Malcolm Lee Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Smith, Kerry Lisa Burgh Castle, Great Yarmouth, Norfolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2006 Geburtsdatum: 01.1968 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Malcolm Lee Burgh Castle, Great Yarmouth, Norfolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.09.1993 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Electrician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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