Alle Informationen zu:

Name	Andrew Banks Trading Limited
Adresse	The Old Drapery High Street Much Hadham Herts SG10 6BY
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	6 Bannister Green Villas Stansted CM6 3NN
Firmenbuch-Nummer	03517430 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Banks, Andrew David Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Banks, Claire Charlotte Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Banks, Andrew David Felsted, Dunmow, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.1998 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Timber Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Banks, Claire Charlotte Felsted, Dunmow, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.1998 Rolle: Secretary Nationalität: British

Banks, Claire Charlotte Felsted, Dunmow, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2015 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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