Alle Informationen zu:

Name	Omni - Financial LTD
Adresse	1 Townsend Road Harpenden Herts AL5 4BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05501958 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Swinnerton, Guy Noel Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hartley, Joanne Harpenden, Herts Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

Hazard, Paul Steven Harpenden, Herts Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2012 Geburtsdatum: 09.1955 Beschäftigung: Chartered Financial Planner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Swinnerton, Guy Noel Harpenden Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2005 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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