| Name |
Chelsea Investment Limited |
| Adresse |
250 Kings Road
2nd Floor C/O Retriva, Chelsea,
London
SW3 5UE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04997330 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Dezember 2003
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 1. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Shoubash, Ibrahim
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kishek, Diana
Pobox 210, Fuheis, Jordan
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2003
Geburtsdatum: 05.1960
Rolle: Secretary
Nationalität: Jordanian
Shoubash, Ibrahim
Fuheis, Jordan
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2003
Geburtsdatum: 10.1955
Beschäftigung: Physician
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Jordan
Nationalität: Jordanian