Alle Informationen zu:

Name	AAG Settlements Limited
Adresse	23 Fairholt Road London N16 5EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10777634 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Gratt Settlements Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gratt, Elimelech Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 12.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rosen, Carl David Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2019 Löschung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Woolfson, Leslie Ian Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2017 Löschung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 05.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Gratt, Elimelech London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 12.1986 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

AAG Settlements Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)