Alle Informationen zu:

Name	Chattanooga Family Investment Company
Adresse	Rochdale
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08789115 Companies House Eintrag ansehen
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gauge, Suzanne Nicola Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stock, Rachel Louise Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stock, Peter Alan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.09.2019 Geburtsdatum: 01.1944 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Affinity Nominees Limited, St Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2013 Rolle: Director

Gauge, Suzanne Nicola St Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2013 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stock, Marion St Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2013 Geburtsdatum: 10.1943 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stock, Rachel Louise St Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2013 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB NEW Care (Handforth) Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Companies House Nummer: 12991050 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Chattanooga Family Investment Company

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)