Alle Informationen zu:

Name	Compass Rose Investments Limited
Adresse	Bruce Allen Llp Ground Floor Suite Crown House 40 North Street Hornchurch RM11 1EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09051177 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Entwistle, Mark James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Moss, Steven Richard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Entwistle, Mark James 40 North Street, Hornchurch, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2014 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moss, Steven Richard 40 North Street, Hornchurch, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2014 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Newton, Billy Reginald Robert 40 North Street, Hornchurch, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2014 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Powell, Andrew Peter 40 North Street, Hornchurch, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2014 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Compass Star Investment Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Companies House Nummer: 15184088 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Compass Rose Investments Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)