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Alle Informationen zu:

Name	Trintech (UK) Limited
Adresse	7 Bishopsgate 2nd Floor London EC2N 3AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03231579 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (10)

Quelle: Companies House

Black, Darren Michael Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Carroll, John Robert Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chung, Peter Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Collins, Scott Charles Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Fitzgerald, Charles Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Frances, Craig David Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jennings, Thomas Hungerford Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mannion, Martin Joseph Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rottier, Peter Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Trintech Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00119798 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Choucair, Omar Plano, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2023 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Heffernan, Darren 2nd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2023 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Trintech Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2023 Companies House Nummer: 02694333 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors