| Name |
Keno Hill LTD. |
| Adresse |
The Coach House
77A Marlowes
Hemel Hempstead
HP1 1LF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05308614 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. Dezember 2004
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Turksma Haakswol Bv
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2017
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Avantogen Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 31.08.2017
Companies House Nummer: He 179720
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Eikelboom, Hendrik Jacobus
Wezep, Netherlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2005
Geburtsdatum: 03.1962
Beschäftigung: Secretary
Rolle: Secretary
Nationalität: Dutch
Turksma, Markus Paulus
29, Wezep, Netherlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2005
Geburtsdatum: 02.1960
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Dutch