Alle Informationen zu:

Name	H2 Training and Consultancy Limited
Adresse	Hawthorn Farm Corner Drove Ware, Ash Canterbury CT3 2LU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04993260 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Dezember 2003
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Halperin, Bettina Ruth Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2018 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nesnas, Steven Albert Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2018 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Halperin, Bettina Ruth Ware, Ash, Canterbury, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2003 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nesnas, Steven Albert Ware, Ash, Canterbury, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2015 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

H2 Training and Consultancy Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)