Alle Informationen zu:

Name	Topland (NO 47) Limited
Adresse	105 Wigmore Street 7th Floor London W1U 1QY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13480803 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Caruana, Peter Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2021 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Tailby-Faulkes, Andras Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2023 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Levy, Haim Judah Michael Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2021 Löschung: 19.12.2023 Geburtsdatum: 10.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gliorsi, Natalia Franchini London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Rolle: Secretary

O'Beirne, Terence David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2021 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Sanderson, David Emerson Howard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zakay, Eddie London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2021 Geburtsdatum: 07.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: British

Zakay, Sol London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2021 Geburtsdatum: 06.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

TLR1 (Allen House) Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Companies House Nummer: 13781081 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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