Alle Informationen zu:

Name	KMA Property Investment LTD
Adresse	47 Downham Crescent Prestwich Manchester M25 0EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12527918 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Zhukova, Oksana Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Jumaa, Khalil Status: Inaktiv Eintragung: 15.02.2021 Löschung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 03.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Saleh, Laila Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 15.02.2021 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Zhukova, Oksana Prestwich, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jumaa, Khalil Northolt, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.02.2021 Löschung: 05.06.2023 Geburtsdatum: 03.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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