Alle Informationen zu:

Name	GLO Currency UK Limited
Adresse	1296 Ashton Old Road Higher Openshaw Manchester M11 1JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08515490 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Global Currency Travel & Tours Limited Globalcurrency Tours & Travel Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Alli, Jamilah Abiodun Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2022 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Odujinrin, Abiodun Omotolani Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 21.04.2022 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Alli, Jamilah Abiodun Higher Openshaw, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2013 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Busari, Kazeem Olatunji Higher Openshaw, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2017 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

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