| Name |
Park Hall Hotel Limited |
| Adresse |
Unit 4, Madison Court
George Mann Road
Leeds
LS10 1DX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11745897 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 2. Jänner 2019
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| Vorherige Namen | G C Property 2 Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Singh, Harwinder
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 06.1973
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
GB
G C Capital Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.01.2019
Löschung: 09.03.2020
Companies House Nummer: 06967458
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Khan, Aysha
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.03.2020
Löschung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 05.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Khan, Aysha
Handforth, Wilmslow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2020
Geburtsdatum: 05.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British