| Name |
K T Demolition Limited |
| Adresse |
Suffolk House, 7 Hydra Orion Court, Addison Way
Great Blakenham
Ipswich
IP6 0LW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07142777 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. Februar 2010
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2018
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| Branche (ÖNACE) | 43110 - Abbrucharbeiten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Totman, Keith
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1945
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Totman, Sam
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.04.2017
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Totman, Keith
Great Blakenham, Ipswich, Suffolk, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2010
Geburtsdatum: 11.1945
Beschäftigung: Demolition Worker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British