Alle Informationen zu:

Name	Kopare International Limited
Adresse	Unit 1, York House 1A Seagrave Road Wyatts Chartered Accountants London SW6 1RP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15050124 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Dma Leisure Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2023 Companies House Nummer: 14927199 Art der Kontrolle

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GB Kopare Uk B.V. Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2023 Companies House Nummer: 865459824 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Mount Cameron Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2023 Companies House Nummer: 14449918 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Laboyrie, Jan Frederik London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2023 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Laboyrie, Jan Frederik London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2023 Rolle: Secretary

Odink, Klaas London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2023 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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