Alle Informationen zu:

Name	Formetak Limited
Adresse	Churchill House 142-146 Old Street London EC1V 9BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08630652 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Juli 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ye, Sheng Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2017 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Farstar Cpa Ltd, North Hengfeng Road,Zhabei, Shanghai, China Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2013 Rolle: Secretary

Ye, Sheng North Hengfeng Road,Zhabei, Shanghai, China Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2013 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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