Alle Informationen zu:

Name	C.A. Foundation
Adresse	Copeland Road Evenwood
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06013701 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Agnew, Henry Martin Paul Copeland Road, Evenwood, County Durham Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2006 Geburtsdatum: 11.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Colegrove, Neville Copeland Road, Evenwood, County Durham Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2006 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Webster, Desmond Joseph Copeland Road, Evenwood Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Trustee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Coward, Noel Copeland Road, Evenwood Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2006 Löschung: 22.08.2023 Geburtsdatum: 12.1942 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB C.A. Group (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05900611 Art der Kontrolle

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