Alle Informationen zu:

Name	B.M. Samuels Finance Group LTD
Adresse	314 Regents Park Road Finchley N3 2JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01055337 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	medium letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Samuels, Bernard Maurice Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1935 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Samuels, Toni Valerie Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Officers (5)

Quelle: Companies House

Samuels, Alan Craig Finchley, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2019 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Samuels, Andrew Darren London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.1991 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Samuels, Bernard Maurice London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.1991 Geburtsdatum: 04.1935 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Samuels, Bernard Maurice London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2009 Geburtsdatum: 04.1935 Beschäftigung: Company Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Samuels, Toni Valerie London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.1991 Geburtsdatum: 03.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB 315 Regents Park Road Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06319687 Art der Kontrolle