Alle Informationen zu:

Name	Holly Tree Aesthetics LTD
Adresse	143A Holymoor Road Holymoorside Chesterfield S42 7DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15045806 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Smith, David Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Smith, Gillian Kathleen Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 11.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Smith, Holly Louise Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Smith, David Chesterfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 09.1954 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Gillian Kathleen Chesterfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 11.1960 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Holly Louise Holymoorside, Chesterfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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