| Name |
Advent South Estate LTD. |
| Adresse |
85 Great Portland Street
First Floor
London
W1W 7LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09838066 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Dalston Management Lp
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2019
Companies House Nummer: Sl012544
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Estoropa Foundation
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 01.03.2018
Companies House Nummer: 00123422
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Panurskis, Dmitrijs
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2018
Löschung: 11.12.2019
Geburtsdatum: 03.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Panurskis, Dmitrijs
P.n. Majori, Jurmala, Latvia
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2015
Geburtsdatum: 09.1986
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Latvia
Nationalität: Latvian