Alle Informationen zu:

Name	SMD Holdings (Cambs) LTD
Adresse	Suite 1 Xenus House Sandpiper Court Eaton Socon St Neots PE19 8EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15550677 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	9. März 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Oleven Ltd Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2024 Companies House Nummer: 15496333 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Rlsf Ltd Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2024 Companies House Nummer: 15495280 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Zisa Ltd Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2024 Companies House Nummer: 15496743 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Millward, Robert Peter Eaton Socon, St Neots, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Owens, Stephen Thomas Eaton Socon, St Neots, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ullah, Moomith Hassan Eaton Socon, St Neots, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Spacemaker Developments LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Companies House Nummer: 10859210 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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