| Name |
Subway (Staines Central) Limited |
| Adresse |
Office 10, 15A Market Street
Oakengates
Telford
TF2 6EL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09357801 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Namare Grp Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2023
Companies House Nummer: 14953589
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Gkinin, Kliment
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 07.09.2023
Geburtsdatum: 02.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gkinin, Kliment
Sipson, West Drayton, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2014
Geburtsdatum: 02.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Taylor, Neville
Oakengates, Telford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British