Alle Informationen zu:

Name	The Change Group Corporation Limited
Adresse	353 Oxford Street London W1C 2JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02694817 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB The Change Group International Plc Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2022 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB The Change Group International (Holdings) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2022 Löschung: 29.07.2022 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Zackariya, Bette Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 02.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Zackariya, Sacha Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fornies, Ignacio Cea London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Mason, Christopher Peter London Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2002 Geburtsdatum: 04.1955 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zackariya, Sacha Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2007 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Chartered Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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