| Name |
ООО Бизнес Парк СавеловскийLimited Liability Company Business Park Savelovsky (übersetzter Name) OOO Biznes Park Savelovskij (transliterierter Name) |
| Adresse |
127015 Москва Город Улица Новодмитровская Дом 2Корпус 1 Пом Xix Комн 1 127015, Russia, Moscow City, Butyrsky Vn.Ter.G., Municipal District, Novodmitrovskaya St., D. 2, K. 2, Floor 12, Room/Comm. Xxi/10 (übersetzte Adresse) 127015 Moskva Gorod Ulica Novodmitrovskaja Dom 2Korpus 1 Pom Xix Komn 1 (transliterierte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Бизнес Парк "Савеловский"
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| FB Adresse |
127015, Россия, Москва Г., Муниципальный Округ Бутырский Вн.Тер.Г., Новодмитровская Ул., Д. 2, К. 2, Этаж 12, Помещ./Комн. Xxxi/10
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |