| Name |
Methodline Limited |
| Adresse |
13 Ember Farm Way
East Molesey
Surrey
KT8 0BH
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| Firmenbuch-Nummer |
03525284 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hills, Janette Lisa
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2016
Geburtsdatum: 05.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Hills, Richard Christopher
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.04.2018
Löschung: 22.03.2019
Geburtsdatum: 12.1946
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hills, Janette Lisa
East Molesey, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2010
Geburtsdatum: 05.1958
Beschäftigung: None
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mccarten, Nicola Anne
East Molesey, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2010
Rolle: Secretary
Nationalität: British