| Name |
NK Blanford LTD |
| Adresse |
12 High Street
Edwinstowe
Mansfield
NG21 9QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12051575 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Juni 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Patel, Gitanjali
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2020
Geburtsdatum: 09.1953
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Ahmed, Ahbab
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.06.2019
Löschung: 01.02.2020
Geburtsdatum: 02.1976
Art der KontrolleSignificant influence or control
Kibria, Gulam
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.02.2020
Löschung: 01.07.2020
Geburtsdatum: 05.1995
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Patel, Gitanjali
Edwinstowe, Mansfield, Nottinghamshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2020
Geburtsdatum: 09.1953
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian