Alle Informationen zu:

Name	Sussex House Associates LTD
Adresse	Nt Accountancy 43 Lynton Mead London N20 8DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07472980 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Finegold, Nicholas Mark Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Finegold, Virginia Annette Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Finegold, Nicholas Mark Cowden, Edenbridge, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2010 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Finegold, Virginia Annette Hartfield Road Cowden, Edenbridge, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2011 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Waller, Rikki Upper Holloway, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2016 Rolle: Secretary

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