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Alle Informationen zu:

Name	Mcewan Wallace Trustees Limited
Adresse	6 Abbots Quay Monks Ferry Birkenhead CH41 5LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11487472 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Billington, Kris Phillip Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Geburtsdatum: 10.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Elliott, Elizabeth Rachel Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gould, Alastair Campbell Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ryan, Matthew Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Stubbs, Anne Margaret Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Billington, Kris Phillip Monks Ferry, Birkenhead, Wirral, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Elliott, Elizabeth Rachel Monks Ferry, Birkenhead, Wirral, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ryan, Matthew Monks Ferry, Birkenhead, Wirral, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stubbs, Anne Margaret Monks Ferry, Birkenhead, Wirral, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Iris B Capital Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2023 Companies House Nummer: 14704624 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

GB Tocyn Brwyn Investment Company Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2018 Companies House Nummer: 11501527 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors