Alle Informationen zu:

Name	Montana House LTD.
Adresse	Somerset House D-F York Road Wetherby LS22 7SU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12067813 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Hmosales.COM Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Tpg Grp Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Companies House Nummer: 14454195 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Gonzalez De La Torre, Juan Miguel Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2020 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Howes, James Edward Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2020 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Parker, Geoffrey Ian Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2019 Löschung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Taylor, Neville York Road, Wetherby, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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